Los pioneros: presentación de Shield

Las nuevas empresas en el centro del escenario pronto pueden convertirse en revolucionarios, pero su viaje ya puede contener una lección valiosa para todos nosotros.

Foco de innovación

Shield ayuda a las personas y organizaciones a convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva; además, ha revolucionado el cumplimiento financiero. El CEO de los fundadores de startups, Shiran Weitzman, CTO, Ofir Shabtai y CBO, Eram Noam explican:

“Shield es una solución moderna, ágil y de nube híbrida que permite a las organizaciones de industrias altamente reguladas 'leer entre líneas'. Permite a los equipos de cumplimiento monitorear fácilmente todos los canales de comunicación, como Teams, WhatsApp y Zoom, desde una única plataforma. Nuestra plataforma de extremo a extremo, equipada con amplia protección y transparencia, ofrece mayor flexibilidad, visibilidad y control de alertas o disparadores, especialmente cuando pueden contener datos sensibles y confidenciales”.

Las nuevas empresas en el centro del escenario pronto pueden convertirse en cambios de juego. En su camino hacia la cima, pueden brindar … [+] lecciones valiosas para otros emprendedores

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La plataforma reduce la tasa típica de falsos positivos del 99,99 % en un 97 % con una tasa de relevancia del 90 %. También utiliza el procesamiento del lenguaje natural y las capacidades de aprendizaje automático para enriquecer los datos relevantes, proporcionando una solución integral de detección de abusos de mercado que extrae información empresarial, aumenta la eficiencia de las operaciones y proporciona una ventaja competitiva.

Shield se fundó en 2018 en Israel; Posteriormente se estableció una sucursal en el Reino Unido. En 2022, Shield lanzó sus operaciones en EE. UU. y abrió una instalación de I+D en Lisboa, Portugal. La compañía tiene más de 100 empleados en todo el mundo.

¿De dónde vino la idea?

“La introducción de Basilea III, Dodd Frank, MiFID II, MAR y muchas otras regulaciones llevó a los bancos e instituciones financieras globales a una competencia por el cumplimiento. A medida que se introdujeron cada vez más regulaciones financieras en todo el mundo, reconocimos la oportunidad de desarrollar una plataforma de vanguardia, basada en inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y otras tecnologías avanzadas, que podría reemplazar a los proveedores heredados obsoletos que dominaban el mercado. Los bancos y las instituciones financieras se estaban volviendo más dependientes de los canales de comunicación electrónica como Slack, Zoom y WhatsApp (una tendencia creciente debido a la pandemia y al entorno actual de trabajo desde el hogar), y queríamos habilitar equipos de cumplimiento en servicios financieros y otros altamente industrias reguladas para acceder a las comunicaciones de sus empleados y brindarles la información que necesitaban para mantenerse a la vanguardia del abuso del mercado, los malos actores internos y los riesgos regulatorios que hasta ahora eran en gran parte invisibles”.

¿Qué capital ha levantado hasta ahora?

“Después de impulsarnos de manera impresionante desde nuestro lanzamiento, comenzamos 2022 al anunciar una ronda de financiación de la Serie A de $ 15 millones en enero y cerramos el año al anunciar un aumento de capital de la Serie B de $ 20 millones en diciembre”.

¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste para concretar tu idea?

“Nuestra galardonada plataforma de cumplimiento de comunicaciones comenzó con la simple creencia de que existe una mejor manera de abordar el cumplimiento. Antes de fundar Shield, Shiran era propietario de su propia firma de consultoría, y un proyecto de cliente en particular lo inspiró a encontrar una mejor solución para que los bancos pudieran cumplir con las normas en las comunicaciones electrónicas.

Con la participación de uno de los principales bancos de Europa, el proyecto abordó un desafío específico en el cumplimiento de las comunicaciones. Llevó más de dos años resolver el problema, requirió múltiples plataformas y terminó costándole al banco millones de dólares. Fue entonces cuando Shiran, siendo un emprendedor de corazón, se dio cuenta de que se trataba de una falla del mercado que él podía resolver.

"A medida que las capacidades de IA continúan desarrollándose, esperamos ver una mayor automatización de procesos monótonos… [+] en todas las industrias y casos de uso".

eric sultan

Los bancos y sus clientes se estaban volviendo dependientes de dispositivos personales y aplicaciones de mensajería más allá del correo electrónico para realizar sus actividades comerciales diarias. Shiran entendió que había una necesidad inmediata de una plataforma de cumplimiento de comunicación de extremo a extremo para mitigar el riesgo y evitar que el comportamiento nefasto no se controle. Luego llegó la pandemia; todos comenzaron a trabajar desde casa y necesitaban Zoom para realizar cualquier tipo de negocio. Este nuevo modo de trabajo solo aceleró una tendencia ya creciente en las finanzas”.

¿Cuál dirías que es tu factor sorpresa?

“Demasiadas organizaciones están luchando con el cumplimiento porque los conocimientos que necesitan para mantenerse a la vanguardia del abuso del mercado, los malos actores internos y el aumento del riesgo regulatorio son invisibles para ellas. Sus sistemas obsoletos no pueden mantenerse al día con todos los falsos positivos y el gran volumen de datos que necesitan monitoreo. Les permitimos "ver más, saber más, resolver más" a través de AI/ML, que modela el comportamiento humano y genera alertas relevantes que agregan contexto crítico e informan decisiones".

¿Cómo está cambiando el resultado final de sus clientes?

“Hoy en día, las organizaciones financieras realmente necesitan verlo todo, y eso simplemente no está sucediendo. En este momento, están monitoreando siete canales diferentes con siete herramientas diferentes, ninguna de las cuales se comunica entre sí y ninguna cubre WhatsApp o comunicaciones de voz. Todos estos diferentes portales y flujos de trabajo tienen equipos de cumplimiento que funcionan en círculos. Y las cosas siguen cayendo por las grietas. No tienen un problema de “aguja en un pajar”. Tienen un problema de "muchas agujas diferentes en muchos montones de heno diferentes", sin forma de ver lo que realmente hay allí.

Los equipos de cumplimiento están más informados gracias a nuestra solución moderna y ágil, que permite monitorear y analizar fácilmente todos los canales de comunicación. Las organizaciones financieras pueden ser proactivas en lugar de reactivas con AI/ML porque descubre información contenida en grandes cantidades de datos no estructurados”.

¿Cuál fue tu punto de inflexión?

“Durante los últimos dos años, desde que golpeó la pandemia, ha habido un fuerte aumento anual de casi $50 mil millones en costos de cumplimiento de delitos financieros, lo que hace que nuestra solución sea vital para el entorno empresarial actual. La pandemia provocó una proliferación de aplicaciones de comunicación electrónica como WhatsApp, Zoom y más, creando desafíos masivos de datos, riesgos y cumplimiento para las empresas reguladas, incluidas las investigaciones de los reguladores y la amenaza de multas masivas. Pudimos abordar las preocupaciones de cumplimiento en evolución a través de un enfoque moderno impulsado por la tecnología adecuado a la economía actual”.

¿Qué errores dirías que has cometido en el camino?

“Al igual que muchas nuevas empresas, nuestra debilidad número uno es que no somos lo suficientemente grandes. Tuvimos que escalar rápidamente y probarnos continuamente, lo que ha llevado a algunas brechas en las ofertas de servicios. Sin embargo, nuestra financiación de riesgo y nuestros impresionantes clientes son prueba de la solidez de nuestra plataforma”.

¿Qué no sabías sobre el mercado o sobre cómo operar una startup que ahora puedes enseñar a otros?

“Los desafíos del arranque y lo difícil que es financiar un negocio durante más de dos años antes de recaudar capital de inversionistas”.

¿Cuáles fueron los cambios de juego en el camino?

“La pandemia aumentó la dependencia de las empresas globales en los canales de comunicación electrónica, sin embargo, debido a que ya comprendimos el papel crucial que juegan estos canales en el lugar de trabajo moderno, pudimos dar forma a nuestra solución para que abordara las preocupaciones inherentes de seguridad, riesgo y cumplimiento. ”

Estrategia de marketing: ¿cómo abrió el camino a sus clientes?

“Dado que estuvimos arrancados durante tanto tiempo, realmente asumimos tácticas de guerrilla en lo que respecta al marketing. En un momento, incluso enviamos cartas escritas a mano a clientes potenciales, lo que en realidad condujo a un par de llamadas de presentación. No tenemos un enfoque B2B o B2C; en cambio, adoptamos un enfoque humano-2-humano, que creemos que resuena y nos permite destacar. En nuestros primeros días, no gastábamos casi nada en marketing; sin embargo, a medida que crecimos, nuestro enfoque ha cambiado. Nos enfocamos en mantener una presencia en las redes sociales, asistencia a eventos, relaciones con los medios y mucho más”.

¿Dónde estarás dentro de un año?

“Después de recaudar un total de $ 35 millones a través de dos aumentos de capital en 2022, continuaremos abordando la creciente demanda de una plataforma de cumplimiento de comunicaciones impulsada por IA al expandir aún más nuestros mercados”.

¿Cómo será la industria dentro de 5/10 años?

“A medida que las capacidades de IA continúan desarrollándose, esperamos ver una mayor automatización de procesos monótonos en todas las industrias y casos de uso”.