Esposa de oso traficante de cocaína sentenciada por lavado de dinero

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La mayoría de los padres quieren una vida mejor para sus hijos. Y eso es exactamente lo que los abogados afirman que motivó a Shakira Martínez de Bear, Delaware, a caer en una vida delictiva.

Martínez, la esposa de uno de los traficantes de cocaína más importantes en la historia de Delaware, ahora ha sido sentenciada a prisión. Pasará nueve años tras las rejas por lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero y estructuración de transacciones bancarias. Su esposo, Omar Colón, quien también fue condenado por separado en 2021 por cargos relacionados (conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y posesión de marihuana con la intención de distribuirla), fue sentenciado a 45 años. Ambos fueron declarados culpables en un juicio de 2022.

Intervención

En su sentencia, el gobierno afirmó que Martínez ocultó casi un millón de dólares en ganancias de drogas, lo que ayudó a crear un imperio de drogas para Colón. Sin Martínez, argumentó el gobierno, el éxito de Colón no hubiera sido posible.

Según los registros judiciales, a partir de 2009, Martínez y Colón incorporaron una empresa en Delaware, llamada Zemi Property Management. Continuarían usando la compañía para lavar casi un millón de dólares en ganancias de drogas. El lavado de dinero es un término que se usa para describir cómo el dinero de una actividad ilegal ("dinero sucio") se vuelve legítimo o limpio, de modo que no se puede rastrear.

El esquema

Entre 2009 y 2017, Martínez abrió y controló al menos ocho cuentas bancarias en cuatro instituciones financieras diferentes para realizar negocios en nombre de Zemi. Según el gobierno, ella depositó el "dinero sucio" en esas cuentas, haciendo depósitos en efectivo de más de $300,000, a veces realizando múltiples transacciones diarias en diferentes bancos para ocultar sus huellas. Luego, la compañía usó esos fondos para comprar cheques de caja para financiar la compra de propiedades.

Martínez participó personalmente en la compra de muchas de las propiedades de Zemi y también fue responsable de cobrar el alquiler y los pagos de la hipoteca. Y según las pruebas presentadas en el juicio, ella era el contacto principal entre Zemi y su preparador de declaraciones de impuestos, y le proporcionaba la información que necesitaba para intentar legitimar la empresa.

Durante este tiempo, el negocio de las drogas de Colon estaba prosperando. Sus ventas de drogas generaron cientos de miles de dólares en ganancias que no podía gastar fácilmente sin llamar la atención. Al canalizar el dinero de las drogas de Colón a una compañía de bienes raíces "legítima", Martínez ayudó a ocultar las actividades de drogas de Colón de las autoridades.

Martínez también entendió que las propiedades que ella ayudó a comprar no eran solo un medio para lavar dinero, sino que eran parte de la operación de drogas. A lo largo de los años, Martínez también se involucró en actos específicos relacionados con las actividades de drogas de Colón, incluyendo traer dinero a un negocio de drogas, recoger las ganancias de las drogas y alquilar un camión para transportar kilogramos de cocaína.

Martínez usó el dinero para comprar una casa familiar en Delaware. La casa incluía una piscina y, finalmente, un búnker subterráneo. La Administración de Control de Drogas descubrió el búnker, al que se accede por un túnel detrás de una chimenea falsa, y que se utiliza para ocultar una operación de cultivo de marihuana. El búnker y el túnel relacionado tenían 2,000 pies cuadrados con techos de 20 pies. "Ese túnel era algo con lo que la DEA generalmente se ocupa en la parte suroeste de nuestro país", dijo en ese momento Shawn Ellerman, agente especial a cargo del campo de Filadelfia de la DEA.

Martínez también compró varios vehículos de alto valor, incluido un Jeep Grand Cherokee nuevo y un Infiniti QX80.

El dinero resultó ser su ruina. El agente especial a cargo Yury Kruty dijo: "Los agentes especiales de investigación criminal del IRS están especialmente calificados para seguir transacciones financieras complejas y descubrir el origen de los fondos ilegales. Martínez y Colón emplearon múltiples tácticas para limpiar sus ganancias ilícitas, pero en el Al final, no pudieron ser más astutos que el gobierno”.

la familia de martinez

La capacidad de mantener bien a sus hijos, se argumentó en la sentencia, fue un factor esencial para la actividad delictiva de Martínez. Martínez tenía 16 años cuando se mudó de la casa de sus padres porque estaba embarazada de su primer hijo. Cuatro años después, Martínez y Colón tendrían su segundo hijo. Martínez trabajó desde temprana edad para mantener a sus hijos, obtuvo su diploma de escuela secundaria y tuvo varios trabajos.

El gobierno alegó que aunque quería usar las ganancias para mejorar la vida de su familia, no estaba por encima de incluir a miembros de la familia en su plan. Martínez permitió que Colón almacenara drogas en un depósito alquilado a nombre de su madre. De acuerdo con los documentos judiciales, Martínez recogió dinero de las drogas en el camino al parque con su bebé y se fue de excursión familiar a la playa con narcotraficantes. Y, a pedido de sus padres, su hija adolescente, Karina, realizó transacciones bancarias y transacciones de bienes raíces financiadas con ganancias de drogas; aunque los documentos judiciales dejan en claro que el comportamiento la había puesto "en riesgo de ser acusada penalmente como cómplice". ella no fue acusada.

Operaciones continuas

A los 27 años, mientras Colón cumplía una sentencia de prisión de cinco años por tráfico de cocaína, Martínez buscó un certificado de asistente legal de la Universidad de Delaware, seguramente una señal de que estaba dispuesta a cambiar las cosas. Sólo que ella no lo hizo. Aunque Martínez estuvo separada de Colón durante algún tiempo durante y después de su encarcelamiento, ella continuó lavando el dinero de las drogas. Según los documentos de la sentencia, durante los cinco años que estuvieron separados, ella facilitó la compra de 11 de las 18 propiedades utilizadas en el esquema de lavado de dinero.

Colón fue arrestado el 6 de mayo de 2017, poco después de darle a su proveedor de cocaína $382,045 en efectivo en el estacionamiento del hotel Red Roof en Newark, Delaware. Según la policía y los fiscales, Colón estaba conectado con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, o Federación de Sinaloa, está dirigido por el narcotraficante mexicano encarcelado Joaquín Guzmán, comúnmente llamado "El Chapo".

Colón fue condenado en julio de 2022. Su segundo juicio, junto con Martínez, se centró en delitos financieros. El caso fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal y la División de Filadelfia de la DEA.

Sentencia

Antes de imponer la sentencia, el juez de circuito Bibas señaló que el lavado de dinero es un "problema enorme que alimenta el narcotráfico con todos sus daños".

Después de la sentencia, Thomas Hodnett, agente especial a cargo de la División de Campo de Filadelfia de la DEA, aplaudió la sentencia y dijo: "Las actividades de estructuración y lavado de dinero de Martínez fueron el combustible que permitió que su esposo Colón continuara comprando cocaína para promover la sus actividades de narcotráfico."