Жена торговца кокаином

Большинство родителей хотят лучшей жизни для своих детей. И именно это, как утверждают адвокаты, побудило Шакиру Мартинес из Беара, Делавэр, заняться преступной жизнью.

Мартинес, жена одного из самых значительных торговцев кокаином в истории штата Делавэр, теперь приговорена к тюремному заключению. Она проведет девять лет за решеткой за отмывание денег, сговор с целью отмывания денег и структурирование банковских операций. Ее муж Омар Колон, который также был отдельно осужден в 2021 году по связанным обвинениям — сговор с целью распространения пяти или более килограммов кокаина и хранение марихуаны с целью распространения — был приговорен к 45 годам заключения. Оба были признаны виновными в судебном процессе 2022 года.

Участие

При вынесении приговора правительство заявило, что Мартинес скрыл почти миллион долларов доходов от продажи наркотиков, помогая создать наркоимперию для Колона. Правительство утверждало, что без Мартинеса успех Колона был бы невозможен.

Согласно судебным протоколам, примерно в 2009 году Мартинес и Колон учредили компанию в Делавэре под названием Zemi Property Management. В дальнейшем они использовали компанию для отмывания почти миллиона долларов доходов от продажи наркотиков. Отмывание денег — это термин, используемый для описания того, как деньги от незаконной деятельности — «грязные деньги» — становятся законными или чистыми, так что их нельзя отследить.

Схема

В период с 2009 по 2017 год Мартинес открыл и контролировал не менее восьми банковских счетов в четырех различных финансовых учреждениях для ведения бизнеса от имени Земи. По данным правительства, она вносила «грязные деньги» на эти счета, внося наличные на сумму более 300 000 долларов, иногда проводя по несколько операций в день в разных банках, чтобы скрыть свои следы. Затем компания использовала эти средства для покупки кассовых чеков для финансирования покупки недвижимости.

Мартинес лично участвовал в покупке многих объектов собственности Земи, а также отвечал за сбор арендной платы и платежей по ипотеке. И, согласно доказательствам, представленным в суде, она была основным контактным лицом между Земи и составителем налоговой декларации, предоставляя ему информацию, необходимую для попытки узаконить компанию.

В это время наркобизнес Колона процветал. Его продажи наркотиков принесли сотни тысяч долларов дохода, который он не мог легко потратить, не привлекая внимания. Направляя деньги, полученные Колоном от продажи наркотиков, в «законную» компанию по продаже недвижимости, Мартинес помог скрыть наркобизнес Колона от правоохранительных органов.

Мартинес также понимала, что недвижимость, которую она помогла купить, была не просто средством отмывания денег — она была частью наркобизнеса. На протяжении многих лет Мартинес также участвовал в конкретных действиях, связанных с наркобизнесом Колона, в том числе приносил деньги на сделку с наркотиками, собирал доходы от наркотиков и арендовал грузовик для перевозки килограммов кокаина.

Мартинес использовал деньги, чтобы купить семейный дом в Делавэре. В доме был бассейн и, наконец, подземный бункер. Управление по борьбе с наркотиками обнаружило бункер, доступ к которому осуществляется через туннель за фальшивым камином, и использовался для сокрытия операции по выращиванию марихуаны. Бункер и связанный с ним туннель составляли 2000 квадратных футов с 20-футовыми потолками. «Управление по борьбе с наркотиками обычно имеет дело с этим туннелем в юго-западной части нашей страны», — сказал в то время Шон Эллерман, специальный агент, отвечающий за Филадельфийское поле Управления по борьбе с наркотиками.

Мартинес также приобрел несколько дорогих автомобилей, в том числе совершенно новый Jeep Grand Cherokee и Infiniti QX80.

Деньги оказались ее погибелью. Ответственный специальный агент Юрий Крутый сказал: «Специальные агенты уголовного розыска IRS обладают уникальной квалификацией для отслеживания сложных финансовых операций и раскрытия источника незаконных средств. В конце концов, они не могли перехитрить правительство».

Семья Мартинеса

Способность хорошо обеспечивать своих детей, как утверждалось при вынесении приговора, была важным фактором преступной деятельности Мартинес. Мартинес было 16 лет, когда она уехала из родительского дома, потому что была беременна своим первым ребенком. Четыре года спустя у Мартинеса и Колона родился второй ребенок. Мартинес работала в раннем возрасте, чтобы обеспечить своих детей, получив диплом средней школы и работая на нескольких работах.

Правительство утверждало, что, хотя она хотела использовать вырученные средства, чтобы улучшить жизнь своей семьи, она не прочь включить членов семьи в свою схему. Мартинес разрешила Колон хранить наркотики в хранилище, арендованном на имя ее матери. Согласно судебным документам, Мартинес по дороге в парк со своим ребенком собрала деньги, полученные от продажи наркотиков, и отправилась на семейную прогулку на пляж с торговцами наркотиками. И, по просьбе ее родителей, их дочь-подросток Карина проводила банковские операции и сделки с недвижимостью, финансируемые за счет доходов от продажи наркотиков. она не была обвинена.

Продолжение операций

В возрасте 27 лет, когда Колон отбывала пятилетний тюремный срок за незаконный оборот кокаина, Мартинес получила сертификат помощника юриста в Университете Делавэра — верный признак того, что она готова изменить ситуацию. Только она этого не сделала. Несмотря на то, что Мартинес какое-то время отдалилась от Колона во время и после его заключения, она продолжала отмывать деньги, полученные от продажи наркотиков. Согласно документам приговора, за пять лет их разлуки она способствовала покупке 11 из 18 объектов недвижимости, использованных в схеме отмывания денег.

Колон был арестован 6 мая 2017 года, вскоре после того, как дал своему поставщику кокаина 382 045 долларов наличными на стоянке отеля Red Roof в Ньюарке, штат Делавэр. По данным полиции и прокуратуры, Колон был связан с картелем Синалоа. Картель Синалоа, или Федерация Синалоа, возглавляет заключенный в тюрьму мексиканский наркобарон Хоакин Гусман, которого обычно называют «Эль Чапо».

Колон был осужден в июле 2022 года. Его второй судебный процесс — вместе с Мартинесом — был посвящен финансовым преступлениям. Дело было расследовано Службой внутренних доходов, уголовным расследованием и Филадельфийским отделением Управления по борьбе с наркотиками.

Приговор

Перед вынесением приговора окружной судья Бибас отметил, что отмывание денег является «огромной проблемой, которая подпитывает торговлю наркотиками со всеми ее вредами».

После вынесения приговора Томас Ходнетт, специальный агент, отвечающий за полевой отдел Управления по борьбе с наркотиками в Филадельфии, приветствовал приговор, заявив: «Деятельность Мартинес по отмыванию денег и структурированию была тем топливом, которое позволило ее мужу Колону продолжать покупать кокаин для продвижения его деятельность по торговле наркотиками».