Дружину торговця кокаїном Беара засуджено за відмивання грошей

Більшість батьків хочуть кращого життя для своїх дітей. І саме це, як стверджують адвокати, спонукало Шакіру Мартінес із Беара, штат Делавер, до злочинного життя.

Мартінеса, дружину одного з найвідоміших торговців кокаїном в історії штату Делавер, засуджено до в'язниці. Дев'ять років вона проведе за ґратами за відмивання грошей, змову з метою відмивання грошей і структурування банківських операцій. Її чоловіка Омара Колона, якого також було окремо засуджено в 2021 році за схожими пунктами — змова з метою розповсюдження п’яти кілограмів або більше кокаїну та зберігання марихуани з метою розповсюдження — засудили до 45 років. Обох визнали винними в суді 2022 року.

залучення

Під час винесення вироку уряд заявив, що Мартінес приховав майже мільйон доларів доходів від продажу наркотиків, допомагаючи створити наркоімперію для Колона. Уряд стверджував, що без Мартінеса успіх Колона був би неможливим.

Відповідно до судових протоколів, приблизно з 2009 року Мартінез і Колон заснували компанію в Делавері під назвою Zemi Property Management. Вони продовжували використовувати компанію для відмивання майже мільйона доларів доходів від продажу наркотиків. Відмивання грошей — це термін, який використовується для опису того, як гроші, отримані від незаконної діяльності — "брудні гроші" — стають законними або чистими, так що їх неможливо відстежити.

Схема

У період з 2009 по 2017 рік Мартінес відкрив і контролював щонайменше вісім банківських рахунків у чотирьох різних фінансових установах для ведення бізнесу від імені Zemi. За даними уряду, вона поклала «брудні гроші» на ці рахунки, роблячи готівкові депозити на суму понад 300 000 доларів, іноді проводячи щоденні операції в різних банках, щоб приховати свої сліди. Потім компанія використала ці кошти для купівлі касових чеків для фінансування придбання нерухомості.

Мартінес брав особисту участь у купівлі багатьох об'єктів нерухомості Земі, а також відповідав за стягнення орендної плати та іпотечних платежів. І згідно з доказами, наданими на суді, вона була основним контактом між Zemi та спеціалістом, який складав податкову декларацію, надаючи інформацію, необхідну йому для спроби легітимізувати компанію.

У цей час наркобізнес Колона процвітав. Продажі його наркотиків приносили сотні тисяч доларів, які він не міг легко витратити, не привернувши уваги. Переправляючи гроші Колона від наркотиків у «законну» компанію з нерухомості, Мартінес допоміг приховати діяльність Колона з наркотиками від правоохоронних органів.

Мартінес також розуміла, що нерухомість, яку вона допомогла придбати, була не просто засобом відмивання грошей — вона була частиною операції з наркотиками. Протягом багатьох років Мартінес також брав участь у конкретних діях, пов’язаних з наркоторгівлею Колона, зокрема залучав гроші до торгівлі наркотиками, збирав доходи від наркотиків і орендував вантажівку для перевезення кілограмів кокаїну.

На ці гроші Мартінес купив сімейний будинок у Делавері. У будинку був плавальний басейн, а згодом і підземний бункер. Управління по боротьбі з наркотиками виявило бункер, доступ до якого проходив через тунель за фальшивим каміном, який використовувався для приховування операції з вирощування марихуани. Бункер і відповідний тунель займали площу 2000 квадратних футів з 20-футовою стелею. "Цим тунелем зазвичай займається DEA в південно-західній частині нашої країни", – сказав тоді Шон Еллерман, спеціальний агент, відповідальний за поле DEA у Філадельфії.

Мартінес також придбав кілька дорогих автомобілів, включаючи абсолютно новий Jeep Grand Cherokee та Infiniti QX80.

Гроші виявилися її згубою. Уповноважений спеціальний агент Юрій Крутий сказав: «Спеціальні агенти кримінального розслідування IRS мають унікальну кваліфікацію, щоб стежити за складними фінансовими операціями та розкривати джерело незаконних коштів. Мартінес і Колон застосували кілька тактик, щоб прибрати свої незаконно здобуті прибутки, але в Зрештою, вони не змогли перехитрити уряд».

Сім'я Мартінеса

Здатність добре забезпечувати своїх дітей, стверджувалося під час винесення вироку, була важливим фактором для злочинної діяльності Мартінес. Мартінес було 16 років, коли вона переїхала з дому батьків, оскільки була вагітна першою дитиною. Через чотири роки у Мартінес і Колона народиться друга дитина. Мартінес працювала в ранньому віці, щоб забезпечити своїх дітей, здобувши диплом про середню освіту та працюючи на кількох роботах.

Уряд стверджував, що навіть якщо вона хотіла використати виручені кошти, щоб покращити життя своєї сім’ї, вона не проти включити членів сім’ї в свою схему. Мартінес дозволив Колон зберігати наркотики в складі, орендованому на ім'я її матері. Згідно з судовими документами, Мартінес підібрала гроші за наркотики по дорозі в парк зі своєю дитиною і пішла на сімейну прогулянку з наркоторговцями. І, на прохання батьків, їхня донька-підліток Карина проводила банківські операції та операції з нерухомістю на кошти, отримані від наркотиків. Судові документи свідчать про те, що така поведінка поставила її під загрозу бути притягненою до кримінальної відповідальності як співучасника змови. їй не пред'явлено звинувачення.

Продовження операцій

У віці 27 років, коли Колон відбував п’ятирічний термін ув’язнення за торгівлю кокаїном, Мартінес шукала сертифікат помічника юриста в Університеті Делавера — безперечно, ознака того, що вона була готова змінити ситуацію. Тільки вона цього не зробила. Незважаючи на те, що Мартінес був відчужений від Колона на деякий час під час і після його ув'язнення, вона продовжувала відмивати гроші, отримані від наркотиків. Згідно з вироком, протягом п'яти років, що вони були окремо, вона сприяла придбанню 11 з 18 об'єктів нерухомості, які використовувалися в схемі відмивання грошей.

Колон був заарештований 6 травня 2017 року, незабаром після того, як передав своєму постачальнику кокаїну 382 045 доларів готівкою на парковці готелю Red Roof у Ньюарку, штат Делавер. За даними поліції і прокуратури, Колон був пов'язаний з картелем Сіналоа. Картель Сіналоа, або Федерація Сіналоа, очолює ув'язнений мексиканський наркобарон Хоакін Гусман, якого зазвичай називають «Ель Чапо».

Колона визнали винним у липні 2022 року. Його другий суд — разом із Мартінесом — був зосереджений на фінансових злочинах. Справу розслідували Служба внутрішніх доходів, кримінальне розслідування та відділ DEA у Філадельфії.

Винесення покарання

Перед винесенням вироку окружний суддя Бібас зазначив, що відмивання грошей є «великою проблемою, яка підживлює торгівлю наркотиками з усіма її збитками».

Після винесення вироку Томас Годнетт, спеціальний агент, відповідальний за польовий відділ DEA у Філадельфії, привітав вирок, сказавши, що «відмивання грошей і структурна діяльність Мартінес були паливом, який дозволив її чоловікові Колону продовжувати купувати кокаїн для сприяння його діяльність з торгівлі наркотиками».